COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Comité d'audit

Composition :
- Richard Wrigley (président), indépendant ;
- Jean-Pierre Bonnefond, indépendant ;
- Gerry Dietel, Fund Manager Commerz Real.
Ses principales missions :
- assister le Conseil d’administration dans l’examen et l’arrêté des comptes (semestriels et annuels) ;
- veiller à l’indépendance des commissaires aux comptes ;
- examiner les procédures de contrôle interne, d’audit, de comptabilité et de gestion ;
- s’assurer que la société possède, dans sa gestion, les moyens adaptés à la prévention des risques et des anomalies.

Composition :
- Jean-Pierre Bonnefond (président), indépendant ;
- Graham Spensley, indépendant ;
- Alec Emmot, indépendant.
Ses principales missions :
- préparer la détermination du montant des rémunérations de chaque membre de la direction générale ;
- apprécier l’ensemble des autres avantages ou indemnités dont ils bénéficient ;
- examiner les candidatures aux fonctions de directeur général, de directeur général délégué et d'administrateur ;
- apprécier la situation de chaque administrateur en termes de liberté de jugement ;
- évaluer régulièrement le Conseil d’administration.

Composition :
- Alec Emmott (président), indépendant ;
- Richard Wrigley, indépendant ;
- Graham Spensley, indépendant ;
Ses principales missions :
- assister le Conseil d’administration sur les investissements, en particulier en cas de vente, d’acquisition, de développement ou de rénovation importante d’un actif immobilier ;
- donner son avis sur les projets et le budget annuel d’investissement ;
- examiner la stratégie des opérations d’investissement déjà réalisées ;
- se saisir de tout fait pouvant avoir un impact significatif sur les investissements.

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